Pieaugot kriptoaktīvu noziedzīgai izmantošanai, organizētās noziedzības grupas arvien biežāk izmanto specializētus starpniekus un veicinātājus, kas apvieno tradicionālās nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas metodes ar sarežģītām darbībām kriptoaktīvu tirgos. Šī tendence rada arvien lielākus izaicinājumus tiesībaizsardzības iestādēm visā Eiropā.
Lai stiprinātu tiesībaizsardzības iestāžu spēju efektīvi reaģēt uz šo apdraudējumu, no 16. līdz 20. februārim Spānijā, Madridē, Guardia Civil telpās norisinājās reģionāla mācību programma par kriptoaktīvu izmeklēšanu. Mācības kopīgi organizēja Latvijas Valsts policija un Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra (CEPOL), ciešā sadarbībā ar Vācijas Federālo kriminālpolicijas biroju (Bundeskriminalamt – BKA), Beļģijas Federālo policiju, Itālijas Guardia di Finanza, Īrijas An Garda Síochána un Eiropola Eiropas Finanšu un ekonomisko noziegumu apkarošanas centru (EFECC).
Ar TOPCOP projekta atbalstu aktivitāte tika īstenota saskaņā ar EMPACT prioritāti “Visapdraudošākie noziedzīgie tīkli un personas” (MTCNI), kas ietver kriptoaktīvu noziedzīgas izmantošanas apkarošanu.
Piecu dienu laikā dalībnieki no Eiropas Savienības dalībvalstīm un Austrumu partnerības valstīm padziļināja izpratni par kriptoaktīvu ekosistēmu un apguva praktiskas prasmes finanšu izmeklēšanās, kas saistītas ar digitālajiem aktīviem, tostarp kriptoaktīvu izsekošanā, iesaldēšanā, konfiscēšanā un pārvaldībā.
Programma apvienoja ekspertu lekcijas, gadījumu analīzi, interaktīvas diskusijas un praktiskos vingrinājumus, ļaujot dalībniekiem teorētiskās zināšanas pārvērst praktiski pielietojamās operatīvajās prasmēs. Mācībās piedalījās arī privātā sektora pārstāvji, prezentējot sadarbības iespējas ar kriptoaktīvu platformām.
Kursu vadīja eksperti no Beļģijas Federālās policijas, Vācijas Federālā kriminālpolicijas biroja (BKA), Ungārijas policijas, Spānijas Guardia Civil un Nacionālās policijas, kā arī Eiropola EFECC. Mācību vispārējo koordināciju nodrošināja Latvijas Valsts policija.
Francesco Fiorino, Guardia di Finanza (Itālija), uzsver: “Kurss sniedza visaptverošu un saistošu ieskatu kriptovalūtu pasaulē, palīdzot labāk izprast galvenos jēdzienus un to piemērošanu izmeklēšanā. Īpaši vērtīgi bija izsekošanas vingrinājumi un praktiskie uzdevumi. Šādas iniciatīvas stiprina operatīvās prasmes un veicina starptautisko sadarbību cīņā pret ar kriptoaktīviem saistītu noziedzību.”
Mykola Krasenets, Ukrainas Drošības dienests, norāda: “Apmācība būtiski uzlaboja manu spēju identificēt un analizēt kriptoaktīvus finanšu izmeklēšanās. Es ieguvu praktiskus rīkus, uzlabotas blokķēdes analīzes prasmes un ciešākus kontaktus ar Eiropas kolēģiem, kas palīdzēs Ukrainai efektīvāk apkarot ar kriptoaktīviem saistītus noziegumus.”
Starptautiskā sadarbība un speciālistu profesionālo prasmju attīstīšana ir būtisks priekšnoteikums, lai tiesībaizsardzības iestādes spētu efektīvi reaģēt uz strauji mainīgajiem finanšu noziegumu riskiem digitālajā vidē.
